相关考题
- 判断题 定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户必须作为可疑易报告。
- 判断题 反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告要素不全或存在错误，应向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的10个工作日内补正。
- 判断题 客户对被收缴货币的真伪有异议，可以自收缴之日起5个工作日内，持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向当地鉴定机构提出书面鉴定申请。
- 判断题 洗钱行为一般分为三个阶段，一是处置阶段，二是离析阶段，三是归并阶段。
- 判断题 临柜人员应认真处理查询、查复。做到“有疑必查，有查必复，复必详尽，切实处理”。
- 判断题 开立临时存款账户在有效期内的，存款人可申请进行展期，但展期后的临时存款账户有效期为首次展期之日不得超过2年。
- 判断题 未获得工商行政管理部门核准登记的单位，在验资期满后，应向银行申请撤销注册验资临时存款账户，其账户资金退还给原汇款人账户。注册验资以现金方式存入，出资人需提取现金的，应出具“现金缴款单原件”及其有效身份证件。
- 判断题 为了存款人经营业务需要，不在同一机构下可以开立2个或2个以上的基本账户。
- 判断题 县级行社理事长（董事长）、主任（行长）、主管主任（行长）每半年对营业网点应进行不定期抽查。
- 判断题 各营业网点营业期间至少有三名取得“反假币资格证书”的柜员在岗，负责假币收缴工作。
- 判断题 大额现金收付由授权员采取“卡把”的方式进行复点。
- 多项选择题 支付系统业务操作按（）三者分离的原则设置岗位，三者不得混岗操作。
- 多项选择题 支付系统操作人员经办员职责（）。
- 多项选择题 办理支付结算业务必须做到（）。
- 多项选择题 统一汇兑挂账手工处理方式（）。
- 多项选择题 柜员卡因保管不当或其他原因造成消磁的，持卡柜员必须立即向本机构（）报告，由主管收回已消磁的柜员卡，并登记（），然后补发柜员卡。
- 多项选择题 《反洗钱法》规定的举报接受机关是（）。
- 多项选择题 洗钱过程一般分为哪几个阶段（）。
- 多项选择题 办理大小额业务需提供（）的有效身份证件，由他人代理需提供（）和（）的有效身份证件；自然人客户办理贷记往账业务，金额超过（）元的需留存有效身份证件复印件。
- 多项选择题 大额业务采取（）发送，（）清算资金。
