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判断题
反洗钱主管部门，是指日常履行组织、协调和监督反洗钱工作实施的总分行法律合规部。
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判断题
对高风险客户、高风险业务、高风险国家地区，采取加强尽职调查和严格审查审批机制，配置更多的反洗钱资源，切实提升客户尽职调查、可疑活动识别和制裁风险管控的有效性。
判断题
总分行业务经办人员应采取专人专管、专夹管理的原则，妥善保管涉制裁客户及业务相关文件及交易资料，相关文件及资料原则上不得交由非相关工作人员处理。
判断题
分行业务主管部门应建立涉制裁业务台账，加强对涉制裁业务的风险管理，并将台账定期报送分行法律合规部。
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