多项选择题
下列有关客户身份初识别中留存客户身份资料说法正确的有（）。
A.通过公民身份联网核查系统查询不能作为免除留存客户身份证件复印件义务的条件
B.频繁办理有留存身份证件复印件要求的一次性金融业务，可在核对客户身份证件后，不再重复留存客户身份资料
C.在为已与兴业银行建立业务关系的客户开户时，可不再重复留存客户的身份资料或信息
D.第二代身份证阅读仪合成的电子影像也可作为客户有效身份证件的影印件进行留存
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多项选择题
以下情形需将客户风险等级划分为高风险的是（）
A.客户张三因涉嫌犯罪被公安机关查询
B.某行有合理理由怀疑甲企业涉嫌恐怖融资，向人民银行当地分支机构提交重点可疑报告
C.客户李四拒绝接受某行开展的客户尽职调查工作
D.客户王五接受人民银行反洗钱调查 -
多项选择题
某金融机构提交可疑交易报告后，应对可疑交易所涉客户张三采取适当后续控制措施，可包括（）
A.对张三及其交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，应定期或额外提交报告
B.提升张三的风险等级
C.经机构高层审批后中止张三账户使用
D.向相关侦察机关报案 -
多项选择题
张三个人账户5月1日发生现金支出人民币6万元，外币1000美元，以下说法错误的是（）
A.将现金支出人民币6万元单独提交大额交易报告
B.将现金支出外币1000美元单独提交大额交易报告
C.无需提交大额交易报告
D.将现金支出人民币6万元、外币1000美元合并提交大额交易报告
