单项选择题
下列哪个法规是外汇领域反洗钱专门法规（）。
- A、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
B、《个人存款账户实名制规定》
C、《中国人民共和国刑法》
D、《联合国反腐败公约》
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单项选择题
下列对洗钱的描述错误的是（）。
A、是将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪违法所得及其产生的收益合法化。
B、是将恐怖活动犯罪、走私犯罪违法所得及其产生的收益合法化。
C、是将贪污、贿赂、诈骗等其他犯罪所得及产生的收益合法化。
D、是将抢劫、偷盗等非法所得及产生的收益合法化。 -
单项选择题
对一次性结汇（）美元以上资本金结汇，应要求企业提供结汇用途的书面支付命令。
A、10万
B、20万
C、50万
D、100万 -
单项选择题
境内中资企业向境内金融机构借用贷款，接受境外机构和个人提供的担保，须经（）批准。
A、直接办理
B、外汇指定银行
C、国家外汇管理局
D、境外机构
