单项选择题
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自于()应高于来自于其他国家(地区)的客户。
A、反洗钱、反恐怖融资监管到位国家(地区)客户的风险等级
B、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级
C、反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级
D、反洗钱监管薄弱国家(地区)客户的风险等级
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单项选择题
金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供()服务时,应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别客户身份。
A.柜台方式
B.非柜台方式
C.电子方式
D.非电子方式 -
单项选择题
为及时发现洗钱行为,各国纷纷建立了专门负责反洗钱资金监测机构是()。
A、金融情报机构
B、金融信息机构
C、金融调研机构
D、金融监测机构 -
单项选择题
中国反洗钱监测分析中心在下列哪个机构领导下开展工作?()
A、中国人民银行
B、公安部
C、银监会
D、安全部
