金融机构应按年度向人民银行或其当地分支机构上报的反洗钱信息（）

A.执行客户身份识别制度的情况
B.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
C.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
D.反洗钱宣传和培训的情况

A.不予开立金融账户
B.停止使用金融账户
C.暂停金融交易
D.拒绝转移或转换金融资产

A.有规律地小额电汇，明显地企图规避达到大额交易和可疑交易报告标准。
B.当需要随附有关电汇如发人或电汇代办人信息时，客户不予提供配合。
C.第三方代表客户进行外汇交易，然后又把交易资金电汇到其它国家和地区。
D.使用多个个人和企业往来账户或非盈利组织，慈善机构账户汇集资金，然后在短时间内把资金转给少数外国受益人。