多项选择题
客户身份识别中的保密性要求是指，银行应（）
A.保护商业秘密
B.保护个人隐私
C.妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息
D.妥善保存客户身份识
点击查看答案
相关考题
-
多项选择题
客户身份识别中的非面对面识别要求是指，银行利用电话、网络^AIM等自助机具以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应采用如下哪些手段识别客户身份（）
A.实行严格的身份认证措施
B.采取相应的技术保障手段
C.强化内部管理程序
D.弱化内部管理程序 -
多项选择题
客户身份识别中的禁止性要求是指。银行不得为身份不明的客户（）
A.提供服务
B.与其进行交易
C.开立匿名账户
D.开立假名账户 -
多项选择题
棱对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件．对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解（）等信息。
A.实际控制客户的自然人和交另的实际受益人
B.资金来源
C.资金用途
D.经济状况或者经营状况
