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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 金融系统反洗钱知识

多项选择题

根据《反洗钱法》的规定,可以采取临时冻结措施的有()

    A.调查可疑交易活动
    B.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外
    C.调查人员发现被调查对象有向境外转款迹象的
    D.经中国人民银行或其省级分支机构负责人批准
    E.经中国人民银行负责人批准
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