单项选择题
反洗钱检查人员对被检查单位进行检查时,如被查人员不予以协助和配合、不如实反映情况、拒绝检查、隐瞒情况,致使无法实施检查的,检查人员有权()。
A.出具问题确认书
B.约谈单位负责人
C.提出整改要求
D.提出被检查单位拒绝检查的报告
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单项选择题
反洗钱检查人员在检查工作中,应遵守工作纪律不包括:()。
A.坚持回避制度
B.保守秘密
C.严格按检查程序开展检查工作
D.不必严格按照检查方案实施检查 -
单项选择题
以下哪一项不是反洗钱检查方案内容()。
A.检查对象
B.检查内容
C.检查范围
D.检查人员 -
单项选择题
总、分行每年组织各专业条线进行相关常规反洗钱检查,并根据工作需要组织阶段性()检查。
A.重点
B.全面
C.专题
D.专项
