单项选择题
海关发现个人出入境携带的（）超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。
A、现金、支票
B、现金、无记名有价证券
C、汇票、无记名有价证券
D、支票、汇票
点击查看答案
相关考题
-
单项选择题
我国反洗钱工作有哪些重要意义（）。
A、是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B、是打击经济犯罪的需要
C、是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D、是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
E、以上都是 -
单项选择题
洗钱的过程具有以下哪些特征（）。
A、洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源。
B、改变有关金钱的形式
C、洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹
D、洗钱者能够控制洗钱的全过程。
E、以上都是 -
单项选择题
反洗钱现场检查程序一般包括（）的档案整理阶段。
A、检查准备
B、检查实施
C、检查报告
D、检查处理
E、以上都是
