填空题

所谓“了解客户”，是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据（），确定和记录其客户的身份。

【参考答案】

法定的有效身份证件或其他可靠的身份识别资料

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填空题反洗钱工作的核心问题和基础工作就是（）。
填空题根据总分行的规定，反洗钱岗位人员应设置到（）。
填空题公司向其他企业投资或者为他人提供担保，按照（）决议。
填空题关联关系，是指公司（）之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。
填空题公司股东滥（），逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。
填空题投资公司的注册资本可以在（）内缴足。
填空题有限责任公司成立后，发现作为设立公司出资的非货币财产的实际价额显著低于公司章程所定价额的，应当由（）；公司设立时的（）。
填空题一个自然人只能投资设立（）公司，该公司不能投资设立（）公司。
填空题董事会会议应有（）的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的（）通过。
填空题发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起（）不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起（）不得转让。
填空题公司以实物券方式发行公司债券的，必须在债券上载明（）、债券票面金额、（）、偿还期限等事项，并由法定代表人签名，公司盖章。
填空题公司合并，应当自作出合并决议之日起（）内通知债权人，并于（）内在报纸上公告。
填空题公司合并，应通知债权人，债权人自接到通知书之日起（）内，未接到通知书的自公告之日起（）内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
填空题公司成立后无正当理由超过（）未开业的，或者开业后自行停业连续（）的，可以由公司登记机关吊销营业执照。
填空题控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额（）以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额（）的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足（），但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
填空题实际控制人，是指虽不是公司的（），但通过（），能够实际支配公司行为的人。
填空题有限责任公司由（）以下股东出资设立。
填空题证监会及其派出机构按规定可以对个人或单位在金融机构的资金帐户或存款帐户进行（）、（）。
填空题公安、税务机关要求商业银行协助执行的，必须出具经（）以上公安（税务）局（分局）签发或批准的相关文书。
填空题保证期间不因任何事由发生（）。