多项选择题
发生以下哪种情况应调整客户风险等级分类（）
- A.客户本属于准入高风险情形，但在开户时未被识别的，或者客户开户后符合的
B.客户涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查
C.客户涉及民事经济纠纷被有权机关调查
D.客户被总行、当地监管部门确认为高风险
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多项选择题
发生现金（）案件，应保护现场，立即向有关领导、部门和当地公安机关报告，同时逐级报告至总行。
A.被抢
B.被盗（含监守自盗）
C.被骗
D.丢失 -
多项选择题
发生错款的一般查找程序（）
A.彻底清点现金，确定错款金额
B.审核凭证，核打账卡，核实错款金额
C.回忆分析，排列错款金额
D.组织有经验的人员，按疑点进行内查外调 -
多项选择题
对账周期依据（）的不同性质、余额、活动频率等有所差别
A.客户
B.账单
C.账户
D.明细单
