多项选择题
关于循环贷款正确的是（）
A.循环贷款项下单笔贷款金额最低不得少于5万元
B.单笔贷款期限不得超过1年
C.循环贷款如出现连续两次（含）违约记录的，要立即终止循环借款合同，不得继续发放循环项下新的贷款
D.单笔贷款期限不得超过半年
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多项选择题
银行汇票兑付操作环节，关键风险点之一是克隆、伪造、变造银行汇票，控制措施是：（）
A.认真鉴别汇票真伪
B.没收假票并立即报告有关部门
C.坚持解付大额汇票前向出票行查询的制度
D.加强培训，提高反假能力 -
多项选择题
反洗钱客户分类应遵循的原则（）
A.审慎性
B.全面性
C.动态性
D.保密性 -
多项选择题
空白银行汇票管理操作环节，关键风险点是盗用空白银行汇票签发假票据，控制措施是：（）
A.网点柜员领用必须由会计要素管理系统主管人员审批授权
B.柜员之间进行横向调剂
C.柜员之间的空白银行汇票往入往出必须当天完成
