单项选择题
建议银行加强电子银行、大额存取款等非面对面业务的反洗钱监控，重点关注短期内收到多个地区，多个客户大笔资金汇入的账户；发现涉嫌非法集资交易，建议立即向警方报案，并按规定及进提交（）报告。
A.可疑交易
B.现金交易
C.大额交易
D.非现场监管报表数据
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单项选择题
非法集资多以空壳公司或（）为掩护，离休人员和下岗职工等年龄较大的人群易受到非法集资的蛊惑。
A.个人身份
B.代理人
C.法人
D.员工 -
单项选择题
非法集资多以空壳公司或个人身份为掩护，（）等年龄较大的人群易受到非法集资的蛊惑。
A.知识分子和工人
B.工人和农民
C.老师和学生
D.离休人员和下岗职工 -
单项选择题
毒品犯罪的可疑交易特征中批发型贩毒（即贩毒“中间商”）洗钱账户频繁发生1000元整数倍金额入账，交易方式以（）。
A.ATM有卡存款为主
B.POS机交易
C.网银交易
D.ATM现金存款为主
