多项选择题
商业银行应建立并保持书面程序，以确保内部控制体系所要求的文件满足下列要求（）。
- A.易于查询
B.实施前得到授权人的批准
C.定期评审，必要时予以修订并由授权人员确认其适宜性
D.所有相关岗位都能得到有效版本
E.失效时，及时从所有发放处和使用处收回，或采取其他措施防止误用
F.及时识别、处置外来文件并进行标识，必要时转化为内部文件
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多项选择题
商业银行董事会应采取措施保证定期对内部控制状况进行评审，为确保体系得到持续、有效的改进。管理评审应就以下方面提出改进措施并落实（）。
A.内部控制体系及其过程的改进
B.内部控制政策、目标的变更
C.与内部控制有关资源的需求 -
多项选择题
商业银行应制定内部控制方案，以控制已识别的不可接受风险。内部控制措施方案应包括以下内容（）。
A.为实现对风险的控制而规定的相关职责与权限
B.控制的策略与方法
C.资源需求
D.时限要求 -
多项选择题
属于稽核工作人员主要职权有哪些：（）（出自加强农村信用社稽核工作指导意见）。
A、是要求被稽核单位提供情况，查阅被稽核单位的业务、财务、会计、出纳等有关凭证、帐表和文件资料B、是检查被稽核单位的库存现金、有价证券、重要空白凭证等，必要时有权采取先封后查措施
C、是责成被稽核单位停止或纠正违反国家金融方针、政策、法律、法规的业务活动以及违反财经纪律的业务收支
D、是责成被稽核单位停业整顿
