单项选择题
集团执行联合国、中国、美国、欧盟以及海外机构营业所在地的制裁规定。对联合国安理会、中国之外的其他制裁规定，分几级控制：（）
A.一级
B.二级
C.三级
D.四级
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单项选择题
美国主要制裁及控制分级中，以下哪一项属于C级控制：（）
A.FinCEN311名单“主要洗钱关注对象”
B.特别指定国民冻结名单（OFACSDN名单）
C.伊朗金融制裁名单（OFAC561名单）
D.俄罗斯行业制裁名单（OFACSSI名单）新债务、新股权等被禁止行为 -
单项选择题
我国对恐怖活动组织/人员实施制裁，要求中国境内机构冻结恐怖活动组织/人员资产。由（）认定并公布恐怖活动组织/人员名单。
A.国务院
B.中国公安部
C.中国人民银行
D.国家安全机关 -
单项选择题
以下哪一项不属于客户洗钱风险评级模型（）
A.客户特性
B.产品/服务
C.地域
D.业务
