分行法律合规部定期开展洗钱类型分析工作，并按规定于每年度（）前向总行法律合规部上报上半年、本年度洗钱类型分析报告和《洗钱类型分析统计表》。

A.分行对于不可疑客户、首次发现的可疑交易客户且仅需报告中国反洗钱监测分析中心的，应当在合理期限内完成初审、复核和审定工作，最迟不超过系统识别之日起3个月
B.对于同时报告人民银行当地分支机构、当地公安机关或其他机构的，最迟应当在系统识别之日起3个月内完成分析和报送工作
C.分行在提交可疑交易报告后，仍不能排除犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征或涉罪类型没有发生显著变化的，应当自上一次审定可疑交易报告之日起3个月提交接续报告
D.接续报告应当涵盖3个月监测期内的新增可疑交易
E.对于分行审定后上报的可疑交易报告，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心提交

A.风险为本
B.合规性原则
C.违规问责原则
D.审慎均衡

A.分析、判断和处理反洗钱可疑交易监测系统“可疑交易填报”和“跨机构可疑交易识别”中的可疑事件。
B.对于需要网点配合调查或者提供相关信息的，通过工作平台发起调查任务，并根据网点回复情况进行相应处理。
C.定期在“关注客户群交易监控”下对关注客户群进行交易持续监控，并进行识别分析、判断和处理。
D.通过人工分析、识别后确认为可疑交易的，应在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份、交易、行为等可疑特征的分析过程。
E.对于人工分析、识别后，认为交易不可疑的，应记录分析排除的合理理由并留存。