多项选择题

《中国人民银行关于印发<法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行）>的通知》（银发〔2017〕1号）指出：针对高风险业务要制定相应的风险管理措施，积极开展风险警示，以下属于对高风险业务采取的针对性措施的是（）。

A.准确识别高风险业务，定期管理高风险业务，适时调整高风险业务范围
B.对高风险业务制定相应的风险管理措施，及时有效地开展风险提示
C.建立健全适合本机构的异常交易监测指标或模型
D.积极有效开展对可疑交易的人工甄别，提出有价值的重点可疑交易报告或案件线索

点击查看答案

上一题目录下一题

相关考题

多项选择题以下（）是《中国人民银行关于印发的通知》（银发〔2017〕1号）中规定的法人金融机构反洗钱分类评级标准的设计指标。
单项选择题对个人存款账户单笔金额超过5万元（含）的现金存取，下列表述错误的是（）。
单项选择题 “一法四令”从（）开始施行。
单项选择题下列不属于实际控制人范畴的是（）。
单项选择题下列不属于高风险业务范畴的是（）。
单项选择题在通常情况下，客户所属行业现金使用密集程度越高，其洗钱风险相对较高，以下不属现金密集程度高的行业的是（）。
单项选择题鉴于代理交易在现实中的合理性，金融机构可将关注点集中于一些风险较高的特定情形，以下情形中不属代理交易中洗钱风险较高的是（）。
单项选择题非面对面交易使客户无需与银行工作人员直接接触即可办理业务，同时金融机构开展尽职调查的难度也增大，洗钱风险相应上升，以下不属于银应行重点审查的交易是（）。
单项选择题对于上游犯罪状况，金融机构可参考我国有关部门以及金融行动特别工作组等国际权威组织发布的信息，下列不属于重点关注的国家或地区的是（）。
单项选择题关于金融机构反洗钱技术保障措施，下列说法错误的是（）。
单项选择题根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》（银发[2013]2号）规定，金融机构应遵照全面性原则全面考虑各方面洗钱风险因素，以下各项不是金融机构应考虑的洗钱风险因素的是（）。
单项选择题以下各项中哪些不是金融机构应把握识别地下钱庄资金交易活动的关键点。（）
单项选择题下列交易特征不属于可疑交易特征的是（）。
单项选择题关于银行配合开展反洗钱调查的权利，下列表述错误的是（）。
单项选择题以下对反洗钱保密要求说法错误的是（）。
单项选择题下列不属于现场检查准备阶段应包括的配合措施的是（）。
单项选择题金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单，应立即采取相应的交易限制措施，下列不属于交易限制措施的是（）。
单项选择题下列关于客户洗钱风险分类管理的表述，错误的是（）。
单项选择题以下哪项不属于银行客户洗钱风险分类的参考因素的是（）。
单项选择题下列哪种情况出现时，可以不重新识别客户（）。