多项选择题
证券公司应当严格执行国家有关反洗钱的法律法规以及（）的有关规定，将反洗钱工作落实到本公司内部控制制度和日常业务运作中。
A、中国人民银行
B、中国银监会
C、中国证监会
D、中国保监会
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多项选择题
反洗钱工作保密事项包括：（）
A、客户身份资料及客户风险等级划分资料
B、交易记录
C、大额交易报告
D、可疑交易报告
E、履行反洗钱义务所知悉的国家执法部门调查涉嫌洗钱活动的信息 -
单项选择题
金融行动特别工作组于哪一年对FATF40项建议进行了第一次修订？（）
A、1996年
B、1998年
C、2001年
D、2003年 -
单项选择题
通过利用空壳公司的账户，用假名或受托人的名义开立银行账户，进行虚假的贸易往来，使用平衡贷款体制，让资金在不同国家的不同金融机构间频繁地流动，买卖无记名证券等方法，以达到模糊其性质、来源、受益人和增大执法机关对其进行有效调查的难度的目的。这是洗钱的哪个阶段？（）
A、犯罪阶段
B、放置阶段
C、离析阶段
D、融合阶段
