单项选择题
为不在我行开立账户的对公客户提供现金汇款、现金兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上的、外币等值（）以上的，应按照人民银行的规定核查相关证件，并留存有效身份证或其他身份证明文件的复印件或影印件。
A、1万元、1000美元
B、5万元1万美元
C、10万元5万美元
D、5千元1千美元
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单项选择题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“短期”是指（）。
A、5个工作日以内，含5个工作日
B、10个工作日以内，含10个工作日
C、5个工作日以内，不含5个工作日
D、10个工作日以内，不含10个工作日 -
单项选择题
金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A、1万元、1000美元
B、3万元、3000美元
C、5万元、1万美元
D、10万元、1万美元 -
单项选择题
我国金融业反洗钱工作的领导和监督管理机关是（）。
A.商业银行总行
B.公安部
C.中国人民银行
D.银监会
