单项选择题
对于个人及来华人员超过等值（）以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。
A、1万元人民币
B、1万美元
C、3万元人民币
D、3万美元
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单项选择题
我国的反洗钱行政主管部门是（）
A.人民银行
B.银监会
C.外管局
D.财政部 -
单项选择题
对符合下列（）条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。
A、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
B、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
C、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
D、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。 -
单项选择题
客户身份资料在业务关系结束后客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。
A、3
B、5
C、10
D、15
