多项选择题
从反洗钱角度，下列哪些情况需要作重点核查（）
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
C.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
D.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
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多项选择题
除信用卡账户外，以下哪些账户属于个人结算账户（）
A.普通活期结算账户
B.活期一本通结算子账户
C.借记卡账户
D.个人支票账户 -
多项选择题
出现下列（）情况之一，须根据国家的法律法规和总、分行有关规定对派驻业务经理予以问责。
A.因不履行工作职责或出现严重的失职、渎职及违规问题
B.对派驻机构出现的违法违规或重大隐患苗头，没有及时采取措施予以抵制，或没有及时向上级报告，产生严重后果
C.个人发生违法问题 -
多项选择题
冲正交易有哪些限制条件（）
A.非金融交易（如查询、修改类交易、开户、关户、冻结等）以及冲正交易本身不允许冲正
B.如果遇交易账户余额不足、账户发生冻结、账户关户等情况会造成冲正交易失败
C.冲正交易原则上不允许跨机构办理
D.无论是当日冲正还是隔日冲正均是对原交易进行反向调整。原始交易自动触发的连带交易（如交易自动收费、计息等），在冲正原始交易同时自动冲回
