单项选择题
金融机构及其工作人员发现其他交易金额，频率流向，性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向（）提交可疑交易报告。
A.中国反洗钱监测分析中心
B.公安机关
C.检查机关
D.国务院反洗钱行政主管部门
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单项选择题
国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱主要职责不包括（）。
A.组织协调全国的反洗钱工作
B.代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
C.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
D.建立客户身份识别制度 -
单项选择题
根据客户身份识别制度，金融机构应在（）更新客户的身份信息资料。
A.建立业务关系时
B.销户时
C.业务关系存续期间
D.以上说法都正确 -
单项选择题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录，只能用于反洗钱（）。
A.现场检查
B.非现场检查
C.行政调查
D.案件协查
