欢迎来到财会考试题库网 财会考试题库网官网
全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

多项选择题

根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》(银发〔2011〕116号),在为客户提供哪些金融服务,需要进行身份资料留存()

    A.办理代理业务
    B.办理一次性业务
    C.与客户新建立业务关系
    D.5万元以上大额现金存取

点击查看答案

相关考题