相关考题
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多项选择题
下列哪些是银行业金融机构可疑交易报告要素内容()
A、对私客户的职业
B、客户联系方式
C、客户类型D、对公客户注册资金
E、可疑交易特征描述
F、客户年龄 -
多项选择题
对《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》中的“以上”理解正确的是()。
A、大于
B、大于等于
C、包括本数
D、不包括本数 -
多项选择题
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的立法宗旨是()。
A、为监测恐怖融资行为
B、规范金融机构报告大额和可疑交易的行为
C、防止利用金融机构进行恐怖融资
D、规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为
