欢迎来到财会考试题库网 财会考试题库官网
logo
全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

多项选择题

按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定,下列说法正确的有()。

    A、金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料
    B、金融机构应当保存的客户身份资料包括开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
    C、保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
    D、保存的交易记录包括合同、业务凭证、单据、业务函件等所有资料
    E、保存的交易记录包括有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料

点击查看答案
微信小程序免费搜题
微信扫一扫,加关注免费搜题

微信扫一扫,加关注免费搜题