多项选择题
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定,下列说法正确的有()。
A、金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料
B、金融机构应当保存的客户身份资料包括开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
C、保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
D、保存的交易记录包括合同、业务凭证、单据、业务函件等所有资料
E、保存的交易记录包括有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料
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多项选择题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户身份资料,自()计起至少保存5年。
A、建立业务关系开始当年
B、业务关系结束当年
C、一次性交易记账当年
D、一次性交易记账当日 -
单项选择题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户交易记录,自交易()计起至少保存5年。
A、交易当日
B、记账当日
C、交易当年
D、记账当年 -
单项选择题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将()。
A、按照操作规定不需保存
B、专门保管
C、保存至反洗钱调查工作结束
D、永久保留
