单项选择题
2005年3月，中国人民银行总行对（）违反反洗钱规定情况进行了通报。
A、工商银行南海支行
B、农业银行清河支行
C、中国银行开平支行
D、建设银行樟树市支行
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单项选择题
2005年，广东省公安机关与人民银行、外汇管理局等多部门联合开展了一项打击“地下钱庄”的专项行动，行动代号是（）。
A、粤鹰行动
B、猎犬行动
C、断流行动
D、猎豹行动 -
单项选择题
我国（）最先明确了洗钱罪的罪名和罪刑。
A、修订后的新宪法
B、修订后的新刑法
C、修订后的新中国人民银行法
D、金融机构反洗钱规定 -
单项选择题
9.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的（），涉及金融反恐，给金融机构赋予了额外的客户识别、业务禁止、情报收集和报告等义务。
A、美国银行保密法
B、美国洗钱管制法
C、爱国者法案
D、反恐宣言
