单项选择题
国际社会第一个对洗钱行为进行法律控制的法律文件是（）
A、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
B、《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》
C、《关于洗钱问题的四十点建议》
D、《关于为防止洗钱目的利用金融系统的指令》
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单项选择题
客户的住所地与经常居住地不一致的，应该登记哪个？（）
A.住所地
B.经常居住地
C.两个都登记
D.由客户自行选择 -
单项选择题
非现场报表信息不完整或不准确时，金融机构应在几个工作日内补充更正？（）
A、10
B、7
C、5
D、3 -
单项选择题
EAG指的是什么？（）
A、欧亚反冼钱和反恐融资工作小组
B、金融情报中心
C、沃尔夫斯堡集团
D、金融行动特别工作组
