相关考题
-
单项选择题
总分支行在履行反洗钱职责过程中，应当在（）及有关部门的指导下与司法机关相互配合。
A.人民银行
B.银监会
C.总行
D.反洗钱办公室 -
单项选择题
金融机构违反个人存款账户实名制规定构成犯罪的，依法追究（）。
A.经济责任
B.民事责任
C.法律责任
D.刑事责任 -
单项选择题
金融机构违反个人存款账户实名制规定的，情节严重可以并处责令（），对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分。
A.停业整顿
B.销户
C.吊销执照
D.经济处罚
