单项选择题
以下制度中，由国务院反洗钱行政主管部门制定的是：（）。
A、金融机构建立客户身份识别制度的具体办法
B、金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法
C、金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法
D、应当履行反洗钱义务的特定非金融机构履行反洗钱义务的具体办法
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
同一客户身份资料或者交易记录采用四种同介质保存的，至少应当按照上述期限要求（）的客户身份资料或者交易记录。
A、保存四种介质
B、保存三种介质
C、保存二种介质
D、保存一种介质 -
单项选择题
哪个国际公约增加了了有关重要公职人员帐户强化审查新内容？（）
A、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
B、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C、《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》。
D、《联合国反腐败公约》 -
单项选择题
除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别信托关系（）的身份，登记信托（）、（）的姓名或者名称、联系方式。
A、委托人、当事人、受益人
B、委托人、受益人、当事人
C、当事人、受益人、被委托人
D、当事人、委托人、受益人
