相关考题
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多项选择题
下列关于建立客户身份资料和交易记录保存说法正确的有()
A、在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。
B、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。
C、金融机构破产和解散时,客户身份资料和客户交易信息应当销毁。
D、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。 -
多项选择题
银行反洗钱工作信息保密级别分为()
A、绝密
B、秘密
C、内部资料
D、机密 -
多项选择题
下列选项中关于银行反洗钱工作领导小组职责说法正确的有()
A、组织有关部门、支行学习贯彻上级反洗钱战略规划和政策法规。
B、研究制定我行反洗钱相关工作方案、规章制度并组织实施。
C、对全辖范围内各支行的反洗钱工作进行监督检查。
D、指定内部部门或专人负责反洗钱日常管理工作。
