相关考题
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单项选择题
“账户短期内发生频繁或大额交易后突然停止使用”属于哪个环节的可疑特征？（）
A.开户环节
B.转帐交易环节
C.取现交易环节
D.其他环节 -
单项选择题
“银行卡在境外自助设备上按照取现标准限额频繁支取现金”属于哪个环节的可疑特征？（）
A.开户环节
B.转帐交易环节
C.取现交易环节
D.其他环节 -
单项选择题
“存在构造性资金交易，意图规避限额交易”属于哪个环节的可疑特征？（）
A.开户环节
B.转帐交易环节
C.取现交易环节
D.其他环节
