单项选择题
各金融机构应建立有效的大额交易和可疑交易报告报送（）机制，对本机构报告的大额交易和可疑交易进行认真审核，防止错报、漏报、压报等现象发生。
A.分析
B.监控
C.识别
D.审核
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单项选择题
各金融机构要严格按照反洗钱法律法规的要求，认真做好（）工作，确保大额交易和可疑交易报告基础数据准确和完整。
A.开户审查
B.客户身份联网核查
C.客户风险等级划分
D.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存 -
单项选择题
金融机构在收到（）发出的补正通知（即“补正要求回执”）后，须在5个工作日内完成数据的补正工作。
A.大额交易和可疑交易报告数据接收平台
B.反洗钱交互平台
C.网间互联平台
D.账户管理系统 -
单项选择题
金融机构的报送重点可疑交易报告，需在“采取措施”字段中对报告的（）做出说明。
A.类别
B.重要程度
C.处理情况
D.金额
