多项选择题
进一步强化反洗钱工作措施，应重点关注以下可疑交易行为。（）
A.“蚂蚁搬家”式资金转移
B.账户过渡性质明显，资金快进快出
C.交易金额体现汇率特征
D.以非面对面的交易方式，账户被他人控制使用
点击查看答案
相关考题
- 多项选择题 认真执行规定，切实履行反恐怖融资职责为进一步加强反恐怖融资工作，有效预防与打击恐怖活动，应从（）几个方面着手。
- 多项选择题 各反洗钱义务主体如发现涉及恐怖活动组织、恐怖活动人员名单中人员的资产，应当立即采取冻结措施，并以书面形式向（）报告。
- 多项选择题 金融机构办理国际业务反洗钱，应做到（）。
- 多项选择题 按照适用法律及规则监控客户交易，包括但不限于客户的风险状况、交易单据的真实性审核以及从可靠第三方取得的相关资料，确保涉及的货物、船舶等不违反相关制裁措施。这里所指的可靠第三方，包括（）。
- 多项选择题 根据《中国人民银行关于印发的通知》（银发〔2017〕1号）规定：各法人金融机构应结合自身业务特点，按照洗钱风险防控、预警和处理程序以及相应的反洗钱要求，建立健全反洗钱内控制度，落实各项监管要求。重点评价（）。
- 多项选择题 《中国人民银行关于印发的通知》（银发〔2017〕1号）指出：针对高风险业务要制定相应的风险管理措施，积极开展风险警示，以下属于对高风险业务采取的针对性措施的是（）。
- 多项选择题 以下（）是《中国人民银行关于印发的通知》（银发〔2017〕1号）中规定的法人金融机构反洗钱分类评级标准的设计指标。
- 单项选择题 对个人存款账户单笔金额超过5万元（含）的现金存取，下列表述错误的是（）。
- 单项选择题 “一法四令”从（）开始施行。
- 单项选择题 下列不属于实际控制人范畴的是（）。
- 单项选择题 下列不属于高风险业务范畴的是（）。
- 单项选择题 在通常情况下，客户所属行业现金使用密集程度越高，其洗钱风险相对较高，以下不属现金密集程度高的行业的是（）。
- 单项选择题 鉴于代理交易在现实中的合理性，金融机构可将关注点集中于一些风险较高的特定情形，以下情形中不属代理交易中洗钱风险较高的是（）。
- 单项选择题 非面对面交易使客户无需与银行工作人员直接接触即可办理业务，同时金融机构开展尽职调查的难度也增大，洗钱风险相应上升，以下不属于银应行重点审查的交易是（）。
- 单项选择题 对于上游犯罪状况，金融机构可参考我国有关部门以及金融行动特别工作组等国际权威组织发布的信息，下列不属于重点关注的国家或地区的是（）。
- 单项选择题 关于金融机构反洗钱技术保障措施，下列说法错误的是（）。
- 单项选择题 根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》（银发[2013]2号）规定，金融机构应遵照全面性原则全面考虑各方面洗钱风险因素，以下各项不是金融机构应考虑的洗钱风险因素的是（）。
- 单项选择题 以下各项中哪些不是金融机构应把握识别地下钱庄资金交易活动的关键点。（）
- 单项选择题 下列交易特征不属于可疑交易特征的是（）。
- 单项选择题 关于银行配合开展反洗钱调查的权利，下列表述错误的是（）。
