判断题
分支行开展代理集合资金信托计划业务时，如发现具有洗钱或恐怖融资风险特征的客户、业务关系或交易，应了解客户和其交易目的和交易性质。
【参考答案】
正确
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判断题
客户推荐新客户购买华夏银行代理集合资金信托计划产品时，新客户不需要在执行身份识别制度。 -
多项选择题
各分行在开展代理集合资金信托计划业务时，应妥善保管（）和（）。
A.客户身份资料
B.客户预约购买信息
C.交易记录
D.客户U盾 -
单项选择题
各分行在开展代理集合资金信托计划业务时，应严格执行反洗钱规章制度，严格实施（）制度。
A.客户交易电话确认
B.客户实地回访
C.客户身份识别
D.客户录音录像
