欢迎来到财会考试题库网 财会考试题库网官网
全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 浙江省农信联社反洗钱考试

单项选择题

非面对面交易使客户无需与银行工作人员直接接触即可办理业务,同时金融机构开展尽职调查的难度也增大,洗钱风险相应上升,以下不属于银应行重点审查的交易是()。

    A.网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外
    B.金额特别巨大的网上资金交易
    C.企业客户每月通过网上银行进行批量代发工资
    D.关联企业之间的异常POS交易

点击查看答案

相关考题