多项选择题
根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，以下哪些案件不属于第一类案件（）
A.银行工作人员刘某利用职务便利，给予其客户贷款优惠政策并索要佣金
B.外部电信诈骗
C.客户信用卡被社会不良分子盗刷
D.银行前员工王某在离职后参与非法集资
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多项选择题
根据《关于加强信贷管理严禁违规放贷的通知》，各银行业金融机构在开展违规放贷风险排查时，重点关注哪些领域（）
A.关注类贷款和违约客户情况
B.银行员工帮助客户规避制度获取贷款情况
C.信贷资产转让情况
D.近年新增加的不良贷款 -
多项选择题
下列哪一项的做法是错误的（）
A.银行业金融机构案件审结后，应当直接向银监会案件稽查部门报送案例材料
B.在案件审结工作中，银行业金融机构提交案件审结报告即完成案件审结工作
C.专案组在调查中获取的情况可以向其他单位和人员披露
D.案组的人员在任何情况下禁止以非法手段获取证据 -
多项选择题
根据《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》（银监办发[2012]127号），以下哪些明确属于柜台违规行为（）
A.坚持客户本人申请网上银行、本人领取网上银行数字证书
B.应客户要求请自己好友帮忙，并通过好友的账户过渡客户资金
C.委派会计（授权经理）在授权过程中都应听从网点负责人的指令
D.柜员对违规办理业务的行为进行抵制、报告
