单项选择题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所用的“短期”指（），“长期”指（）。
A.3个工作日（含）；6个月以上
B.3个工作日（不含）；6个月以上
C.10个工作日（含）；1年以上
D.10个工作日（不含）；1年以上
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单项选择题
我.行反洗钱监控系统在大额和可疑交易采集时，对该客户的交易进行过滤，不需再按照人行规定的大额和可疑类型所建立的数据模型进行筛选的客户是指（）。
A.对公客户黑名单
B.对公客户白名单
C.对私客户黑名单
D.对私客户白名单 -
单项选择题
（）是中国人民银行依法准予申请人在银行开立核准类银行结算账户行政许可证件，是核准类银行结算账户的合法性的有效证明。
A.企业代码证
B.开户许可证
C.营业执照
D.银行结算账户 -
单项选择题
存款人凭个人（）以自然人名称开立的银行结算账户为个人银行结算账户。
A.户口簿
B.护照
C.身份证
D.港澳通行证
