多项选择题
以下哪些属于信用卡套现的特征（）
- A.频繁在批发类商户（如房地产、汽车经销商、建材市场、珠宝商、移动公司营业部等）顶额或大额交易
B.频繁在持卡人本人工作单位顶额或大额交易
C.频繁以信用卡最低还款额还款
D.多次以相同或相似金额大额透支和还款
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多项选择题
以下情况不纳入个人结售汇系统管理（）
A.小于等值100美元（含）的结汇
B.小于等值100美元（含）的售汇
C.境内卡境外使用购汇还款
D.外币代兑点发生的结汇 -
多项选择题
以下需要本人办理的借记卡业务有（）。
A.挂失
B.开卡
C.换预制卡
D.领卡 -
多项选择题
以下应给予关注的事项有（）
A.与企业规模不符的大额资金划转
B.突然启用并有频繁资金出入的睡眠账户
C.中介\熟人及内部员工介绍开户资料的合规性
D.空白印鉴卡账号或户名的准确性
