单项选择题
发现客户使用假冒身份证件开立帐户，应该如何处理？（）
A.不给客户开立帐户，请他离开；
B.可以给客户开立帐户，开立帐户后报告合规部；
C.不给客户开立帐户，并将该情况报告分行合规部和保卫部。
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
报送重点可疑交易报告的途径是：（）。
A.由网点在填报可疑交易报告时，关注程度选择“03重点可疑”后上报分行
B.由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向合规部报送，获得同意后，方在反洗钱系统中填报可疑交易报告，关注程度选择“03重点可疑”后上报分行。
C.由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向人民银行报送。 -
单项选择题
发现客户交易特征可疑，但反洗钱可疑交易监测三期系统中并未生成该客户的可疑交易报告，这时该如何处理。（）
A.既然系统未生成该客户可疑交易报告，说明客户交易不可疑，不用在系统中做处理
B.在系统中选择“密折上报”功能进行填报
C.在系统中选择“大额一次性交易”功能进行填报 -
单项选择题
金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后（）以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A、5个工作日内
B、6个工作日内
C、10个工作日内
D、及时
