多项选择题
以下关于转账支票支取业务中风险控制要点说法正确的有（）
A.出票人账户金额不足支付时，超过5万的银行一律不予垫款
B.对签发空头支票的出票人按法律、法规、监管规定关于对签发空头支票行为实施处罚的相关规定处理
C.转账支票背书必须连续。使用粘单的，粘单上第一记载人，应当在票据和粘单的粘接处签章。支票的持票人应当自出票之日起7日内提示付款
D.持票人委托开户银行收款时，必须在支票背面作委托收款背书，背书签章应与银行预留印签相符。银行应通过票据交换，坚持“收妥入账，不予垫款”
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多项选择题
各行应重点梳理“三确认人”信息中“办理日常结算业务的财务人员及大额支付业务热线查证确认人员”两项信息。还包括（）
A.对于单位被授权人员及单位法定代表人或负责人发生变更与原确认信息不符的开户企业，应联系客户重新确认
B.单位大额支付业务热线查证确认人原则上至少为两人，对于“三确认人”均为一人且为非法定代表人或负责人的单位，各行应重点关注，及时通知客户重新确认
C.如客户确因特殊原因导致“三确认人”只有一人且为非法定代表人或负责人的，开户行应直接与法定代表人或负责人取得联系再次确认核实（核实结果记录在单位授权书背面） -
多项选择题
重新识别客户时也应查询机构信用代码信息，以下情形（），应重新识别客户。
A.客户要求变更名称、身份证件或者身份证明文件种类、证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常，或者客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑，我-行开展可疑交易调查时
C.客户被有关机关刑事调查或关注的
D.客户信息与先前掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的，或先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的 -
单项选择题
中国银行票据贴现业务允许贴现的票据类型为（）
A.纸质银承
B.电子银承
C.纸质银承和电子银承均可
