多项选择题
《金融机构反洗钱规定》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列()机构。
A、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行
B、保险公估机构、保险经纪公司
C、保险公司、保险资产管理公司
D、信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司
E、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司
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多项选择题
《金融机构反洗钱规定》规定,从事()的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。
A、黄金销售业务
B、汇兑业务
C、支付清算业务
D、基金销售业务
E、典当业务 -
单项选择题
《金融机构反洗钱规定》规定,中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
A、反洗钱局
B、中国反洗钱监测分析中心
C、保卫局
D、分支机构 -
多项选择题
《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构及其分支机构应当依法(),增强反洗钱工作能力。
A、建立健全反洗钱内部控制制度
B、设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作
C、制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D、对工作人员进行反洗钱培训
