单项选择题
柜面经理开户时如遇系统提示“该客户为风险客户,办理业务需主管授权,请确认是否继续?”,如客户风险等级为“红色”,柜面经理应如何操作?()
A.选择“否”,并联系客户部门采取加强型尽职调查
B.拒绝开户,并告知客户经理
C.选择“是”,主管授权继续开户业务
D.选择“否”,联系客户经理完善普通尽职调查
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单项选择题
非企业类银行结算账户启用日期为单位银行结算账户正式开立之日起()个工作日后?
A.3
B.2
C.4
D.5 -
单项选择题
对于不再使用的账户,通知客户于每季末月()日前及时办理销户手续,逾期系统转为长期不动户管理。
A.20
B.21
C.25
D.30 -
单项选择题
对于客户、客户股东及客户关联人员涉及特定自然人的,应进行加强型尽职调查,并逐级上报()承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意后,方可办理开户业务。
A.一级分行
B.二级分行
C.一级支行
D.二级支行
