多项选择题
单位客户风险证件查询类型新增“按机构查询”功能，便于各机构统计风险证件登记情况。按机构查询模式下，（）为必录项。
A.查询分行
B.查询机构
C.开始时间
D.结束时间
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多项选择题
以下业务发起时，运营人员无需进行反洗钱审查（）。
A.进口信用证来单备付
B.进口代收备付
C.出口议付收汇解付
D.出口托收收汇解付 -
多项选择题
经总行法律合规部审批，首批允许不加列制裁条款的“白名单”国家包括（）。
A.意大利
B.比利时
C.阿联酋
D.荷兰 -
填空题
即期结售汇大额头寸报备标准根据《招商银行机构客户即期结售汇业务管理办法》中头寸预报标准进行设置，结售汇币种为美元或港币时，头寸自动报备标准为（）万美元等值（含）；结售汇币种为美元、港币以外其他币种时，头寸自动报备标准为（）万美元等值（含）。
