单项选择题
网点经进行一般性尽职调查，发现一笔汇入汇款涉及土库曼斯坦，则应进行如何处理？（）
A.直接退汇，拒绝办理
B.联系客户进行强化尽职调查，资料审核符合我-行政策并报二级分支行交易银行部门审批后办理
C.进行报文表面审核后直接入账
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单项选择题
涉及（）国家或地区的业务，原则上全流程不得涉及美国因素。
A.古巴、克里米亚
B.古巴、苏丹、俄罗斯
C.科威特伊拉克叙利亚 -
单项选择题
中国银行全面暂停新增办理涉及伊朗、涉及朝鲜、涉及（）因素的对公国际结算业务。
A.科威特
B.伊拉克
C.叙利亚
D.缅甸 -
单项选择题
发现中国银行客户被纳入联合国制裁名单的，应立即中止客户所有业务，立即报告总行，按监管要求或我-行有关政策冻结客户资金或资产，并按要求在（）个工作日内完成或配合完成客户重检。
A.3
B.5
C.10
D.30
