多项选择题
在办理()账户结清冲正后,必须同时办理特殊补发存单/折,避免出现冲正后未做换折/单的账户。
A.普通活期
B.定期存单
C.零存整取
D.存本取息
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多项选择题
在办理协助扣划业务时,应当核实以下哪些证件和法律文书()
A.有权机关执法人员的身份证件
B.有权机关执法人员的工作证件
C.有权机关县团级以上机构签发的《协助扣划存款通知书》,法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,应当由主要负责人签字
D.有关生效法律文书或行政机关的有关决定书 -
多项选择题
在核心系统创建个人客户信息时,证件的录入规则为()。
A.居民身份证号码校验位为“X”的,录入时统一使用小写
B.军人身份证、武装警察身份证等军人身份证件由于军区、军种不同,数字编号存在重复,要求录入时将证件号码录入完整,且汉字与数字间无任何分隔,如“海字第123456号”
C.录入港澳台居民往来内地通行证时,应根据公安部门发放的通行证如实填写,英文使用大写字母,如“M0211674501”
D.使用户口簿创建客户时,业务人员须确认其未曾使用户口薄及其中的居民身份证号创建客户。证件类型选择“户口簿”,号码填写户口簿编号,有效期为长期有效,到期日为“2100/12/31”。交易结束后,须将该客户对应的身份证号码通过“个人客户证件信息维护”交易进行添加,证件类型选择“居民身份证” -
多项选择题
在确定事件个数时,下列描述中属于一个事件,损失金额需要累计计算的是()
A.某领域培训不足导致多名员工出纳错误
B.一份重要文件丢失造成多次赔偿
C.作案人员通过多次小额交易实施外部诈骗
D.多名客户群体起诉,法院判决分批次支付客户赔偿金
