单项选择题
跨境汇款业务风险管理中，当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币10000元或者外币等值（）美元以上时，金额机构应按《金额机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》完整地登记相关汇款交易信息。
A.2000
B.1500
C.1000
D.5000
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单项选择题
收集和保存代理国际汇款业务客户身份的真实、完整信息，通过（）核实汇款人和收款人的有效身份证件。
A.联网核查公民身份信息系统
B.武汉分行会计综合管理平台
C.信贷管理系统
D.国家外汇管理局应用服务平台 -
单项选择题
已开展为国际汇款公司代理国际汇款业务的金融机构应立即按通知要求对本机构代理国际汇款业务反洗钱工作进行改进，并在（）日内将改进情况报中国人民银行总行。
A.10
B.20
C.30
D.40 -
单项选择题
各级行应当按照中国人民银行的规定，报送（）、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。
A.客户资料
B.反洗钱统计报表
C.风险评估报告
D.客户交易统计表
