多项选择题
中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理通知》，对大额现金交易有所规范，取现必须事先预约的标准为（）。
A、个人提取3万元以上的
B、个人提取5万元以上的
C、单位提取20万元以上的
D、单位提取50万元以上的
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多项选择题
我国严禁公款私存，任何单位不得将单位资金以个人名义开立账户存储，不得将企业单位资金转入个人储蓄账户套取现金，银行不得为企事业单位办理资金转入个人储蓄账户的转账结算，但以下哪些情况除外？（）
A、重大疾病的医药费
B、临时差旅费借支款
C、代发工资
D、小额个人劳务报酬 -
多项选择题
不能作为实名证件使用的有（）。
A、临时身份证
B、学生证
C、机动车驾驶证
D、介绍信
E、法定身份证件的复印件 -
多项选择题
典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指（）。
A、开户；
B、放臵；
C、转账；
D、离析；
E、归并
