多项选择题
以下关于案件防控“五条防线”建设表述正确的是（）
A、积极推进业务流程制约防线建设
B、积极推进业务条线管控防线建设
C、加快推进合规管理系统建设
D、积极推进监督检查防线建设
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多项选择题
根据《商业银行法》，下列属于商业银行关系人的是（）
A、甲银行的监事张某的儿子
B、乙银行的董事王某的远房表弟孙某
C、丙银行的某信贷业务人员赵某
D、丁银行行长李某的配偶投资设立的企业 -
多项选择题
员工发现下列哪些情况，须第一时间向部室经理或上级主管部门报告（）
A、案件和案件隐患
B、风险事件
C、重大内控漏洞
D、员工行为失范 -
多项选择题
银监会案件防控包括以下哪一种类型的案件（）
A、银行员工挪用客户资金
B、某银行柜员未正确履行岗位职责所引发的案件
C、银行员工家属遭遇的抢劫案
D、银行员工在双休日交通肇事
