多项选择题
《商业银行合规风险管理指引》所称合规风险，是指商业银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受（）的风险。
A、法律制裁
B、监管处罚
C、重大财务损失
D、重大声誉损失
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多项选择题
根据监管规定，银行业金融机构应将案件风险的审计作为一项重要风险融入（）以及其他日常监督活动中。
A、信贷业务审计
B、会计业务审计
C、重要岗位人员履职审计
D、出纳业务审计 -
多项选择题
下列哪些属于案件确认的标准（）
A、公安、司法机关立案侦查的
B、银行业金融机构向公安，司法机关报案并立案的
C、银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案
D、银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的 -
多项选择题
《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括（）
A、案件信息报送及登记
B、案件调查
C、案件审结
D、行政处罚
